Кабинет Министров утвердил план мероприятий на 2011г. по противодействию отмыванию доходов, полученных преступным путем.

В т.ч. во II квартале планируется подготовить проект закона о предоставлении Гостаможслужбе полномочий по временному задержанию валютных ценностей, при наличии подозрений, что они перемещаются через границу с целью легализации преступных доходов или финансирования терроризма.

Госфинуслуг поручено до конца III квартала утвердить порядок классификации небанковскими финансовыми учреждениями клиентов и принятия предупредительных мер по отношению к тем из них, деятельность которых свидетельствует о повышенном риске проведения ими операций по легализации доходов (в банковских учреждениях такая система уже действует. Ред.).