По подозрению в причастности к незаконному обналичиванию крупной суммы денег  в городе Сочи задержан бывший вице-президент КБ "Мастер-Банк" Рогачев Евгений Викторович, - сообщает главное управление экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РФ.

Предположительно, Рогачев входил в состав организованной группы, участники которой подозреваются в причастности к незаконному обналичиванию более двух миллиардов рублей. По версии ведомства, руководители ряда коммерческих банков и организаций, используя фирмы-"однодневки", по поддельным электронным поручениям переводили денежные средства на счета коммерческих банков, а затем перебрасывали на счета других организаций и обналичивали. Считается, что за эти финансовые услуги преступники взимали комиссию в размере 3-7 процентов от общей суммы сделки.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 172 УК РФ («Незаконная банковская деятельность»).