Для прикрытия незаконных финансовых операций два жителя Николаева приобрели ряд субъектов предпринимательской деятельности. На их счета реально действующие предприятия перечислили почти 120 млн. грн. за якобы полученные товары. Впоследствии средства были сняты в кассах банка наличными.
Часть незаконно полученных средств, а именно 759 тыс. грн., злоумышленники легализовали, оплатив банковским учреждениям комиссии за расчетно-кассовое обслуживание счетов фиктивных СПД и перечислив средства на счета других подконтрольных субъектов ведения хозяйства в качестве оплаты за товарно-материальные ценности.
В отношении двух жителей Николаева возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.209 Уголовного кодекса Украины, сообщила пресс-служба ГНС Украины.mair.in.ua