Прокуратура Деснянского района Киева возбудила уголовное дело относительно 4 киевлян, которые организовали «конвертационный центр» и предоставляли услуги по незаконному выведению безналичных средств в теневой оборот (ч.2 ст.205 УК Украины - фиктивное предпринимательство, ч.3 ст.212 УК Украины - уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей).
Злоумышленники приобрели фиктивное предприятие ООО «Милл-груп», основателем которого за денежное вознаграждение стал житель Луганской области. Таким же образом они организовали еще 20 фиктивных предприятий, через которые происходило «отмывание» средств.
Деньги поступали на счета фиктивных субъектов ведения хозяйства за разнообразные товары и услуги, которых в действительности не существовало. На протяжении 2011-2012 годов они перевели в наличные 500 млн. грн.
Стоимость услуг составляла 6,5% от суммы проконвертированных средств.
В ходе расследования уголовного дела наложен арест на счета фиктивных предприятий, на которых хранилось около 100 тыс. грн., проведены 24 обыска в офисах, квартирах, складских помещениях, гаражах.
Во время обысков была изъята компьютерная техника с установленной системой «клиент-банк», документы бухгалтерского и налогового учета, 105 тыс. грн., которые подлежали передаче клиентам.
В ходе расследования выяснилось, одним из клиентов «конвертационного центра» на протяжении последних 3 лет было столичное предприятие, которое выиграло тендер на поставку системы противопожарной безопасности за бюджетные деньги. За это время директором предприятия на банковские счета «Милл-груп» было перечислено почти 1,7 млн. грн. государственных средств за фактически не поставленные товары и не уплачено свыше 280 тыс. грн. налога на добавленную стоимость.
Относительно директора общества прокуратура Деснянского района возбудила уголовное дело по ч.2 ст.212 УК Украины - уклонение от уплаты налогов.
Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Деснянского района города Киева.mair.in.ua