Самый молодой олигарх Украины, 28-летний миллиардер Сергей Курченко, в ближайшие дни может стать фигурантом 11 уголовных дел, заведенных на группу компаний "Восточноевропейская топливно-энергетическая компания" (ВЕТЭК).

По словам главы МВД Арсена Авакова, четырьмя компаниями этой группы (ООО "Внештрансгаз", ДП "Петрол", ПМП "Петрол-ФОРВАРДИНГ" и ЧП "Армада-плюс") в течение 2012-13гг. было ввезено на территорию государства нефтепродуктов на сумму 25 млрд грн для их переработки, как давальческого сырья, и дальнейшего "реэкспорта" за границу.

Фактически продукция была реализована на территории Украины без таможенного оформления и уплаты налогов и сборов, а в качестве прикрытия были созданы фиктивные предприятия, которые выступали посредниками с легальными оптовыми поставщиками горючего.

Уголовные производства открыты в Крыму, Киеве, Киевской, Харьковской, Одесской, Черкасской, Кировоградской, Хмельницкой, Луганской и Ривненской областях.

В настоящее время проводится ревизия остатков топлива, которые находятся на принадлежащем "ВЕТЭК" Одесском НПЗ.

Ряд СМИ считают, что Сергей Курченко является кошельком сына украинского президента Александра Януковича и близких к президенту молодых чиновников.